Sermaye Piyasası Heyeti’nden futboldaki saadet zincirine birinci yorum: Büsbütün dolandırıcılık

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Sermaye Piyasası Şurası (SPK) Lideri İbrahim Ömer Gönül, saadet zinciri yoluyla ortalarında futbol dünyasının değerli isimlerinin de yer aldığı dolandırıcılık davasıyla ilgili açıklama yaptı. Gönül, kamuoyunda “yüksek kârlı bâtın fon” olarak bilinen teşebbüsün dolandırıcılık olayı olduğunu söyledi.

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

Futboldaki saadet zinciri dolandırıcılığı Meclis gündemine taşındı. TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda gerçekleştirilen ekonomi alanında düzenlemeler içeren Kimi Kanun ve Kanun Kararındaki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde SPK Lideri’ne mevzu hakkında bir soru yöneltildi.

“TAMAMEN DOLANDIRICILIK”

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın “yüksek karlı zımnî fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık” davasını gündeme getirmesi ve bu fonlar hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını sorması üzerine cevap veren SPK Lideri Gönül, “Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye piyasası mevzuatına nazaran bir fon değil bu, büsbütün dolandırıcılık. İsminin fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor.” dedi.

SPK Lideri İbrahim Ömer Gönül

FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk’te bir konuta baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun akabinde “Fatih Terim Fonu” tezlerine neden olan belgenin kapağı açılmış oldu. Konutunda arama yapılan kuşkulu Erzan hakkında sonraki gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. İsimli sürecin çok süratli ilerlediği bu belgenin kapağı aralandığında ise ortaya ortalarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu tabir edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada evraka onlarca şikayet dilekçesi girdi. ‘Mağdur’ sıfatıyla şikayet edenler ortasında Galatasaray topluluğunun tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya’nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu tez edildi.

Soruşturmanın bu kademesinde, Fatih Terim’in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini tabir edilirken, kimi savlara nazaran belge büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim’in 12,5 milyon doları, Arda Turan’ın ise için 6 ile 8 milyon euro ortasında parasının kaybolduğu da sav edildi.

Seçil Erzan

FON DOLANDIRICILIĞI NASIL YAPILDI?

Soruşturmada eğitimli ve ünlü bireylerin ismi geçerken bir yandan da kaybolan paralardan kelam edilince, belge değerli hale geldi. Pekala argüman edilen dolandırıcılık nasıl yapıldı? Bir iş beşerinin savcılığa şikayet dilekçesinde argümanlar özetle şöyle anlatılıyor:

“Erzan 2022 yılında benimle görüşmek istedi, ‘Yatırım maksatlı para bulabilir misin? Ya da senin boşta paran var mı? Özel müşterilere özel kapalı fon sisteminde çok önemli paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi bâtın tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da yararın fazla olur’ dedi. Hem kendi hem de arkadaşlarımdan topladığım 3.5 milyon doları şubede odasında çanta ile teslim ettim. Fakat vade gelip ödeme yapılmayınca kendisiyle görüştüm. Şube değiştiği için yetkisi açısından sistemsel bir kusur olduğunu söz etti. Bu sistemsel yanılgıyı aşmak için fona para eklemem gerektiğini, ne kadar çok para bulursa o kadar süratli tahlil olacağını söyledi. Yaklaşık 1.5 milyon doları iki ya da üç çanta halinde şüpheliye 14 Kasım 2022’de teslim ettim.”

Erzan’ın sistemini, banka kayıtlarına girmediği için vergi de yaratmayacak bir kar sistemi üzerine kurduğu anlaşıldı. Yani, Erzan, futbolculara ve iş adamlarına nakit para getirmelerini, bu parayı da piyasa faizlerinin üstende gelirle kendilerine geri ödemeyi önerdi. Büyük sayıların belgeye girmesi, ünlü isimlerin bu yüksek gelire aldandığını da gösterdi.

216 YILA KADAR MAHPUSU İSTENİYOR

Sanık Erzan’ın “özel evrakta sahtecilik” ve “tacir yahut şirket yöneticisi olan ya da şirket ismine hareket eden bireylerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” kabahatlerinden 66 yıldan 216 yıla kadar mahpusu istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün ise birebir cürümlerden 3 yıl ve 65 yıl ortasında değişen oranlarda mahpusla cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4’ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım’da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024’e ertelemişti.